加拿大金融情报机构对加拿大帝国商业银行处以130万加元罚款

加拿大金融情报机构表示，由于未遵守反洗钱和恐怖融资措施，对加拿大帝国商业银行（CIBC）处以130万加元罚款。这是继周二宣布皇家银行(RBC)74万加元罚款后，金融交易和报告分析中心（Fintrac）本周宣布的第二项罚款。

金融情报机构，简称Fintrac，表示该罚款是因为CIBC未在有理由怀疑与洗钱或恐怖活动有关时提交可疑交易报告，并未报告有关加拿大境外大额资金转移的信息。

Fintrac每年通过对银行、保险公司、货币服务公司等的数百万条信息进行电子筛查，试图追踪与非法活动有关的资金。该机构表示，他们发现了一起CIBC未提交可疑交易报告的案例，即使该行知晓客户已被逮捕并被指控犯罪。此外，根据2万笔交易样本中的1000多例，有关资金转移的信息是不完整的。

我们致函CIBC寻求评论，但截至发稿时未收到回复。

小编点评

对于CIBC未能履行反洗钱和恐怖融资措施，Fintrac处以130万加元罚款的决定令人关注。这显示了加拿大当局对于金融机构遵守法规的严格态度。这一消息在金融业内将引起广泛讨论，对于加强金融体系的合规性和透明度至关重要。