加拿大金融情报机构对加拿大皇家银行处以740万美元罚款

加拿大的金融情报机构对加拿大皇家银行因未能遵守反洗钱和防止恐怖融资措施处以740万美元罚款。此次违规包括未能在有合理理由怀疑涉及洗钱罪行时提交可疑交易报告等。罚款为该机构迄今最大金额。

小编点评

金融情报机构的处罚引发了对金融业合规性的关注。尽管银行表示尊重决定，但对罚款的公正性有异议。机构表示罚款旨在鼓励企业遵守法律义务，而非惩罚企业。